Wordt er geld witgewassen bij Napoleon Games?
Met het beheer van ruim twintig speelhallen, het landgebonden casino in Knokke en eigen goksites is Napoleon Games één van de grootste en meest zichtbare aanbieders van kansspelen in België. En sinds kort is het ook op de radar van het gerecht verschenen.
Volgens De Standaard is het parket van Oost-Vlaanderen onlangs een onderzoek gestart naar mogelijke witwaspraktijken bij Napoleon Games. “Wij kunnen bevestigen dat er een onderzoek loopt”, laat parketwoordvoerder Frank Van De Sijpe weten. “Maar om het lopende onderzoek niet te schaden, wensen we geen verdere informatie te geven.” De Kansspelcommissie (Ksc) is op de hoogte van het onderzoek.
De Standaard vernam dat het dossier draait om uitbetalingen van winsten in de speelhallen van Napoleon Games. Tijdens een routinecontrole in de lente zou het gerecht aanwijzingen hebben gevonden dat het bedrijf winsten boven de €3.000 cash heeft uitbetaald. Transacties van dergelijke bedragen zijn wettelijk verboden om het witwassen van zwart geld te vermijden.
Napoleon Games geeft bij monde van persvoorlichter Laurent Fierens Gevaert geen verdere details, maar ziet het onderzoek wel met vertrouwen tegemoet:
“Het klopt dat er controles zijn geweest in de sector, waaraan wij meewerken. Wij zijn niet in verdenking gesteld. Gezien dit nog lopende is, kunnen we nu geen gedetailleerde informatie verstrekken. Het is belangrijk om te benadrukken dat Napoleon Games zich volledig inzet voor een correcte naleving van de wetgeving. We werken daartoe nauw samen met de relevante autoriteiten en zullen onze medewerking blijven verlenen. Wij zijn vastbesloten om de hoogste normen van integriteit en transparantie te handhaven en hebben alle vertrouwen in de afloop.”
‘Gokwereld erg gevoelig voor witwaspraktijken’
Uit een analyse die de Belgische Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) in 2021 maakte, blijkt dat casino’s en speelhallen zeer gevoelig zijn voor witwassen. Zo zouden criminelen de goksector steeds vaker gebruiken om hun geld van illegale herkomst wit te wassen.
‘Criminelen wisselen (in casino’s, red.) het geld dat moet worden witgewassen om in speelpenningen of -tegoeden die ze daarna teruggeven zonder te hebben gespeeld. Ze krijgen het geld terug en kunnen de herkomst van het geld verantwoorden door de bonnen die ze van het casino ontvangen’, aldus de CFI in haar analyse.
Daarnaast wordt er ook gebruikgemaakt van vooraf betaalde debetkaarten, waarvan de waarde dient als de inzet. Deze betaalmiddelen worden opgeladen met zwart geld, dat er dan via de casino’s en speelhallen weer witgewassen uit komt.